zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

Cena: 123 PLN

nasi abonenci:

pranie pieniędzy

Najprościej rzecz ujmując pranie brudnych pieniędzy jest procesem, który ma za zadanie za wszelką cenę ukryć faktyczne źródło pochodzenia środków finansowych pozyskanych przez środowiska przestępcze. Wspomniane praktyki można również przedstawić jako wprowadzanie w krwiobieg gospodarki majątkowych korzyści z przestępstw nadając im iluzję legalnego pochodzenia. Na pierwszy rzut oka tego rodzaju pranie brudnych pieniędzy dotyczy tylko narkotyków bądź nierządu, ale jest to znacznie szerszy problem. Skutkiem tego jest to naprawdę ważny problem dla światowych gospodarek Dlatego też każde państwo stawia sobie za nadrzędny cel walkę z tego rodzaju praktykami. Sporym utrudnieniem jest cyfryzacja operacji finansowych na kalę globalną. Dlatego też nieustannie ewoluuje ustawodawstwo, nakreślające ramy w jaki sposób należy zwalczać pranie brudnych pieniędzy. Obecnie organy ścigania mają do dyspozycji szereg przykładowych tak zwanych podejrzanych transakcji oraz typów firm i działalności gospodarczych narażonych w największym stopniu na oszustwa finansowe. Powyższy zestaw znacząco usprawnia weryfikację oraz badanie wszelkich zachowań o mogących być powiązanymi z działaniami na tle przestępczym.

pranie brudnych pieniędzy

Kupujecie Państwo na tej stronie wszystkie firmy w kraju zajmujące się tą tematyką – czyli zapobieganiu praniu pieniędzy (szkolenia, certyfikaty, obsługa), inne pojęcia z tej tematyki to Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIIF, 15 tys. euro – czyli kwota graniczna, do której można nie zgłaszać transakcji, a powyżej której jest obowiązek, itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>